Parallels Business Automation

Screening antifrode

Parallels Business Automation rende disponibile un esaustivo modulo di screening antifrode che controlla automaticamente sia le transazioni online che quelle offline. I risultati dello screening antifrode sono integrati nelle procedure del flusso di lavoro, consentendoti di approvare o rifiutare gli ordini in modo automatico o manuale, a seconda dei risultati della verifica antifrode. Il rilevamento del frode prima di accettare un ordine o implementare i servizi associati rappresenta un importante risparmio di tempo e denaro.

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Parallels Business Automation

Come funziona lo screening antifrode

Parallels Business Automation comprende oltre 20 plug-in antifrode che puoi incorporare nelle procedure di screening antifrode esistenti. Questi plug-in ti consentono di creare regole di screening antifrode, valutarle individualmente ed assegnarle a determinati flussi di lavoro. Grazie a questa flessibilità, puoi filtrare i nuovi ordini in modo diverso dagli ordini di rinnovo e gli ordini automatizzati oppure gli ordini automatizzati in modo diverso dagli ordini manuali.

Dopo lo screening di un ordine dal filtro antifrode, posiziona le transizioni potenzialmente fraudolente in un flusso di ordini manuali da controllare. Se, dopo un'ulteriore verifica, determini che l'ordine è infatti fraudolento, puoi aggiornare la blacklist di carte di credito e account con solo un clic. La stretta integrazione dei plug-in di screening antifrode con il sistema Parallels Business Automation rende semplice l'aggiornamento di queste liste come parte della normale procedura di fare affari.

Puoi integrare i plug-in di screening antifrode di Parallels con le tue verifiche antifrode esistenti e puoi anche definire i tuoi plug-in personalizzati, usando le API di Parallels Business Automation.

Plug-in di screening antifrode disponibili

Il seguente grafico comprende una lista dei plug-in di screening antifrode attualmente disponibili. Alcuni plug-in che funzionano in modo simile sono stati raggruppati.

Nome di plug-in
Descrizione
Account per Carta di Credito Verifica il numero di account associati ad una singola carta di credito.
Blacklist di carte di credito
Blacklist di domini
Blacklist di posta elettronica
Blacklist di Indirizzi IP
Blacklist di numeri di telefono
Blacklist di piani di servizi
Determina se l'ordine è associato a qualsiasi blacklist presente nel sistema. Puoi conservare le blacklist per le carte di credito, i nomi a dominio, gli indirizzi IP, numeri di telefono, piani di servizi ed indirizzi e-mail.
Nome del titolare della carta di credito Determina se il nome del titolare della carta usata per il pagamento coincide con il nome del proprietario dell'account.
Indirizzo del titolare della carta di credito Determina se l'indirizzo del titolare della carta usata per il pagamento coincide con l'indirizzo di fatturazione.
Carta di Credito per Account Verifica il numero di carte di credito con nomi diversi dei titolari delle carte di credito associati ad un singolo account cliente.
Password fraudolenta Determina se la password coincide con quella presente nell'account fraudolento.
GeoIP Determina se l'indirizzo del cliente i l'indirizzo del metodo di pagamento è associato ad un potenziale paese fraudolento. Puoi configurare la lista di paesi affinché coincidano con i tuoi mercati.
Uso eccessivo Segna gli account o le carte di credito, il cui utilizzo va oltre la soglia predefinita che avevi stabilito.
Informazioni di account
in minuscole
Segna gli ordini che sono stati inseriti con lettere minuscole.
Ordini per account Determina il numero di ordini effettuati da un singolo account.
Conferma del pagamento Determina se i pagamenti arrivano da sistemi di pagamento e paesi per cui ritieni necessaria l'elaborazione manuale.
Verifica di pagamenti Verifica che il metodo di pagamento sia coerente con il paese del cliente e che sia autorizzato dal processore di pagamenti.
Pre-autorizzazione Invia la carta di credito per la pre-autorizzazione nello stato dello screening antifrode (prima di creare il pagamento).
Periodo d'iscrizione Determina se il periodo d'iscrizione supera la soglia predefinita che avrai stabilito in precedenza.
Quantità transazione Determina se una transazione è più elevata rispetto alla soglia predefinita, che avevi stabilito in precedenza.
C.A.P. Verifica i parametri del codice zip associati agli ordini dagli Stati Uniti.

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