Screening antifrode

Parallels Automation rende disponibile un esaustivo modulo di screening antifrode che controlla automaticamente sia le transazioni online sia quelle offline. I risultati dello screening antifrode sono integrati nelle procedure del flusso di lavoro, consentendovi di approvare o rifiutare gli ordini in modo automatico o manuale, a seconda dei risultati della verifica antifrode. Il rilevamento del frode prima di accettare un ordine o implementare i servizi associati rappresenta un importante risparmio di tempo e denaro.

Come funziona lo screening antifrode

Parallels Automation comprende oltre 20 plug-in antifrode che si possono incorporare nelle procedure di screening antifrode esistenti. Questi plug-in consentono di creare regole di screening antifrode, valutarle individualmente ed assegnarle a determinati flussi di lavoro. Grazie a questa flessibilità, potete filtrare i nuovi ordini in modo diverso dagli ordini di rinnovo e gli ordini automatizzati oppure gli ordini automatizzati in modo diverso dagli ordini manuali.

Dopo che il filtro antifrode esamina un ordine, posiziona le transizioni potenzialmente fraudolente in un flusso di ordini manuali da controllare. Se, dopo un'ulteriore verifica determinate che l'ordine è infatti fraudolento, sarete in grado di aggiornare la blacklist di carte di credito e account con solo un clic. La stretta integrazione dei plug-in di screening antifrode con il sistema Parallels Automation rende semplice l'aggiornamento di queste liste come parte della normale procedura di fare affari.

Potete integrare i plug-in di screening antifrode di Parallels con i controlli antifrode esistenti e potete anche definire i vostri plug-in personalizzati, usando le API di Parallels Automation.

Plug-in di screening antifrode disponibili

Il seguente grafico comprende una lista dei plug-in di screening antifrode attualmente disponibili. Alcuni plug-in che funzionano in modo simile sono stati raggruppati.

Nome del plug-inDescrizione
Account per carta di credito Verifica il numero di account associati ad una singola carta di credito.
Blacklist di carte di credito
Blacklist di domini
Blacklist di posta elettronica
Blacklist di Indirizzi IP
Blacklist di numeri di telefono
Blacklist di piani di servizi
Determina se l'ordine è associato a qualsiasi blacklist presente nel sistema. È possibile conservare le blacklist per le carte di credito, i nomi a dominio, gli indirizzi IP, numeri di telefono, piani di servizi ed indirizzi e-mail.
Nome titolare della carta Determina se il nome del titolare della carta usata per il pagamento coincide con il nome del proprietario dell'account.
Indirizzo titolare della carta Determina se l'indirizzo del titolare della carta usata per il pagamento coincide con l'indirizzo di fatturazione.
Carta di Credito per Account Verifica il numero di carte di credito con nomi diversi dei titolari delle carte di credito associati ad un singolo account cliente.
Password fraudolenta Determina se la password coincide con quella presente nell'account fraudolento.
GeoIP Determina se l'indirizzo del cliente o l'indirizzo del metodo di pagamento è associato ad un potenziale paese fraudolento. Potete configurare la lista di paesi affinché coincidano con i vostri mercati. Questo prodotto include dati GeoLite creati da MaxMind, disponibili su: http://www.maxmind.com.
Uso eccessivo Segna gli account o le carte di credito, il cui utilizzo supera la soglia predefinita che avevate stabilito.
Informazioni di account
in minuscole
Segna gli ordini che sono stati inseriti con lettere minuscole.
Ordini per account Determina il numero di ordini effettuati da un singolo account.
Conferma del pagamento Determina se i pagamenti arrivano da sistemi di pagamento e paesi per cui ritenete necessaria l'elaborazione manuale.
Verifica di pagamenti Verifica che il metodo di pagamento sia coerente con il paese del cliente e che sia autorizzato dal processore di pagamenti.
Autorizzazione anticipata Invia la carta di credito perché sia effettuata la previa autorizzazione nella fase di screening antifrode (prima di creare il pagamento).
Periodo di sottoscrizione Determina se il periodo d'iscrizione supera la soglia predefinita che avevate stabilito.
Importo della transazione Determina se una transazione è più elevata rispetto alla soglia predefinita che avevate stabilito.
CAP Verifica i parametri del codice zip associati agli ordini dagli Stati Uniti.

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